KI-Agent

Sanktionsüberprüfungs-AI-Agent

Überwachen Sie jede Transaktion in Echtzeit ohne falsche Negativmeldungen

Manuelle Sanktionsprüfungen übersehen Übereinstimmungen und verzögern Transaktionen. KI prüft 100% der Transaktionen in Echtzeit mit perfekter Abdeckung.

Vorteile

Verhindern Sie Sanktionsverstöße, bevor sie passieren

Manuelle Sanktionsüberprüfungen können mit dem Transaktionsvolumen nicht Schritt halten, was zu Verzögerungen bei der Verarbeitung führt. Falsche Negative bergen das Risiko massiver Strafen aufgrund von OFAC-Verstößen. Mitarbeiter können nicht 100 % der Transaktionen rund um die Uhr überprüfen. Dieser Agent überprüft alles in Echtzeit ohne falsche Negative.

100%

Transaktionsabdeckung

Null

Falsch-negative

Echtzeit

Überprüfungsgeschwindigkeit

Agentische Flüsse

End-to-End-Sanktionskonformitäts-Workflow

Automatisierte Abläufe: Echtzeit-Transaktionsüberprüfung bei Einreichungen, Kunden-Onboarding und laufende Überprüfung, Zahlungsüberprüfung mit SWIFT-Nachrichtenanalyse, Listenaktualisierungen mit automatischer Neuscreening, Trefferuntersuchung mit Evidenzpaketen, regulatorische Berichterstattung und Prüfpfade.

Wie es funktioniert

Sanktionskonformität durch KI

Der Agent überprüft Kunden, Transaktionen und Zahlungen automatisch anhand von OFAC-, UN-, EU- und länderspezifischen Listen, verwendet Fuzzy Matching und KI, um Namensvariationen zu erfassen und falsche Positive zu vermeiden, blockiert übereinstimmende Transaktionen und benachrichtigt die Compliance-Teams umgehend mit vollständiger Dokumentation.

Selbstlernende Agenten

Der Agent verbessert sich mit jeder Aufgabe, passt sich den Ergebnissen an, nutzt Feedback und korrigiert sich selbst mithilfe von Constitutional AI.

Bis zu 98 % Genauigkeit

Durch ständige Feedbackschleifen verbessern die Beam AI-Agenten ihren Ansatz mit jedem Zyklus, was zu einer Genauigkeit von 98% über alle Abläufe führt.

Intelligenter Modellwechsel

Wir nennen es ModelMesh. Jeder Agent wählt das richtige Modell für die Aufgabe aus und balanciert Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosten in Echtzeit.

Extrahieren Sie Bestellnummer, Verkäuferinformationen, Lieferinformationen und Zahlungsdetails aus den hochgeladenen Bestellformularen.

Abgeschlossen

ID-0E48

Extrahieren Sie Bestellnummer, Verkäuferinformationen, Lieferinformationen und Zahlungsdetails aus den hochgeladenen Bestellformularen.

Abgeschlossen

ID-0E48

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Abgeschlossen

ID-0E48

Selbstlernende Agenten

Der Agent verbessert sich mit jeder Aufgabe, passt sich den Ergebnissen an, nutzt Feedback und korrigiert sich selbst mithilfe von Constitutional AI.

Bis zu 98 % Genauigkeit

Durch ständige Feedbackschleifen verbessern die Beam AI-Agenten ihren Ansatz mit jedem Zyklus, was zu einer Genauigkeit von 98% über alle Abläufe führt.

Intelligenter Modellwechsel

Wir nennen es ModelMesh. Jeder Agent wählt das richtige Modell für die Aufgabe aus und balanciert Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosten in Echtzeit.

Extrahieren Sie Bestellnummer, Verkäuferinformationen, Lieferinformationen und Zahlungsdetails aus den hochgeladenen Bestellformularen.

Abgeschlossen

ID-0E48

Extrahieren Sie Bestellnummer, Verkäuferinformationen, Lieferinformationen und Zahlungsdetails aus den hochgeladenen Bestellformularen.

Abgeschlossen

ID-0E48

Extrahieren Sie Bestellnummer, Verkäuferinformationen, Lieferinformationen und Zahlungsdetails aus den hochgeladenen Bestellformularen.

Abgeschlossen

ID-0E48

Integrationen

Kompatibel mit allen Banksystemen

Direkte Integration mit Kernbanken, Zahlungssystemen und SWIFT für Transaktionsüberprüfung. Verbindet sich mit Dow Jones, LexisNexis, Refinitiv World-Check für Sanktionslisten. Integriert sich mit dem Fallmanagement für Untersuchungen und Berichterstattung.

Implementierung

Regelkonforme Überprüfung in 3 Wochen

Verbinden Sie Bankensysteme und Sanktionsdatenanbieter. Konfigurieren Sie Überwachungsregeln und Untersuchungsworkflows. Die meisten Banken erreichen innerhalb von drei Wochen nach der Implementierung eine 100 % Transaktionsabdeckung.

Schritt 1

Agenten-Discovery

Führen Sie Workshops mit relevanten Stakeholdern durch, um Anwendungsfälle zu identifizieren und zu priorisieren und die Anforderungen zu erfassen.

Schritt 1

Agenten-Discovery

Führen Sie Workshops mit relevanten Stakeholdern durch, um Anwendungsfälle zu identifizieren und zu priorisieren und die Anforderungen zu erfassen.

Schritt 2

Agenten-Einrichtung

Entwickeln und starten Sie Ihren ersten Agenten mit grundlegender Logik und Integration (Prozessabgrenzung und -aufzeichnung, Testdatensatz mit 30-50 Beispielen, Basisagent läuft und wird mit Zielausgaben-Mapping getestet)

Schritt 2

Agenten-Einrichtung

Entwickeln und starten Sie Ihren ersten Agenten mit grundlegender Logik und Integration (Prozessabgrenzung und -aufzeichnung, Testdatensatz mit 30-50 Beispielen, Basisagent läuft und wird mit Zielausgaben-Mapping getestet)

Schritt 3

Agenten-Training

Testen Sie die Leistung und sammeln Sie Feedback von Prozessnutzern (Agentenoptimierung bis zu 80 % im Vergleich zur erwarteten Ausgabe, Messung und Optimierung der Genauigkeit auf Variablenebene, Einrichtungsintegrationen und Feedback-API-Schnittstelle)

Schritt 3

Agenten-Training

Testen Sie die Leistung und sammeln Sie Feedback von Prozessnutzern (Agentenoptimierung bis zu 80 % im Vergleich zur erwarteten Ausgabe, Messung und Optimierung der Genauigkeit auf Variablenebene, Einrichtungsintegrationen und Feedback-API-Schnittstelle)

Schritt 4

Agent live

Erweitern Sie auf weitere Workflows und Kundenteams (Live- und kontinuierliche Überwachung, Human-in-the-Loop-Schnittstelle, automatische Knotenabstimmung zur automatisierten Verbesserung von Prompten, >90 % Genauigkeitsverbesserung, wöchentliche Verbesserungen der Geschäftslogik)

Schritt 4

Agent live

Erweitern Sie auf weitere Workflows und Kundenteams (Live- und kontinuierliche Überwachung, Human-in-the-Loop-Schnittstelle, automatische Knotenabstimmung zur automatisierten Verbesserung von Prompten, >90 % Genauigkeitsverbesserung, wöchentliche Verbesserungen der Geschäftslogik)

Hauptmerkmale

Funktionen zur Sanktionsprüfung

Echtzeit-Screening

Prüft jede Transaktion vor der Bearbeitung. Blockiert Sanktionsübereinstimmungen sofort mit vollständiger Dokumentation.

Unscharfe Zuordnung

Die KI erfasst Namensvariationen, Schreibfehler und Transliteration. Minimiert falsche-negative Ergebnisse auf null.

Kontinuierliche Überwachung

Überprüft bestehende Kunden, wenn Listen aktualisiert werden. Erkennt proaktiv neue Übereinstimmungen, bevor Transaktionen stattfinden.

Demo

Sehen Sie die Sanktionsprüfung in Aktion

Beobachten Sie, wie der Agent täglich 10.000 Transaktionen überwacht: Abgleich mit OFAC-, UN- und EU-Listen, Erkennung von 5 Übereinstimmungen, Blockierung von Transaktionen, Benachrichtigung der Compliance-Abteilung, Erstellung von Berichten – alles in Echtzeit.