KI-Agent

KYC/AML Compliance KI-Agent

Verifizieren Sie Kunden sofort mit 100% regulatorischer Konformität

Manuelle KYC-Verifizierung in 2 Tagen. Oder: sofortige automatische Verifizierung mit 100%iger Einhaltung der Vorschriften. Ihre Wahl.

Vorteile

Kunden ohne Compliance-Verzögerungen onboarden

Manuelle KYC-Verifizierung dauert über 2 Tage und blockiert die Kunden-Onboarding. Sanktionsüberwachung erfordert ständige Überwachung. AML-Transaktionsüberwachung erzeugt Fehlalarme. Dieser Agent automatisiert alles mit perfekter Compliance.

Sofort

KYC-Verifizierung

100%

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Null

Compliance-Bußgelder

Agentische Flüsse

End-to-End KYC/AML-Workflow

Automatisierter Workflow: Sammlung und Verifizierung von Identitätsdokumenten, Sanktions- und PEP-Screening, Risikobewertung mit ML-Modellen, erweiterte Due Diligence für Hochrisikokunden, laufende Transaktionsüberwachung, SAR-Einreichung mit Regulatoreinreichung.

Wie es funktioniert

Intelligente Compliance-Automatisierung

Der Agent überprüft die Identität von Kunden anhand globaler Datenbanken und Dokumentenverifizierung, überprüft kontinuierlich gegen Sanktionslisten und PEP-Datenbanken, überwacht Transaktionen auf verdächtige Muster mit ML-Modellen und erstellt automatisch SARs mit vollständiger Dokumentation.

Selbstlernende Agenten

Der Agent verbessert sich mit jeder Aufgabe, passt sich den Ergebnissen an, nutzt Feedback und korrigiert sich selbst mithilfe von Constitutional AI.

Bis zu 98 % Genauigkeit

Durch ständige Feedbackschleifen verbessern die Beam AI-Agenten ihren Ansatz mit jedem Zyklus, was zu einer Genauigkeit von 98% über alle Abläufe führt.

Intelligenter Modellwechsel

Wir nennen es ModelMesh. Jeder Agent wählt das richtige Modell für die Aufgabe aus und balanciert Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosten in Echtzeit.

Extrahieren Sie Bestellnummer, Verkäuferinformationen, Lieferinformationen und Zahlungsdetails aus den hochgeladenen Bestellformularen.

Abgeschlossen

ID-0E48

Extrahieren Sie Bestellnummer, Verkäuferinformationen, Lieferinformationen und Zahlungsdetails aus den hochgeladenen Bestellformularen.

Abgeschlossen

ID-0E48

Extrahieren Sie Bestellnummer, Verkäuferinformationen, Lieferinformationen und Zahlungsdetails aus den hochgeladenen Bestellformularen.

Abgeschlossen

ID-0E48

Selbstlernende Agenten

Der Agent verbessert sich mit jeder Aufgabe, passt sich den Ergebnissen an, nutzt Feedback und korrigiert sich selbst mithilfe von Constitutional AI.

Bis zu 98 % Genauigkeit

Durch ständige Feedbackschleifen verbessern die Beam AI-Agenten ihren Ansatz mit jedem Zyklus, was zu einer Genauigkeit von 98% über alle Abläufe führt.

Intelligenter Modellwechsel

Wir nennen es ModelMesh. Jeder Agent wählt das richtige Modell für die Aufgabe aus und balanciert Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosten in Echtzeit.

Extrahieren Sie Bestellnummer, Verkäuferinformationen, Lieferinformationen und Zahlungsdetails aus den hochgeladenen Bestellformularen.

Abgeschlossen

ID-0E48

Extrahieren Sie Bestellnummer, Verkäuferinformationen, Lieferinformationen und Zahlungsdetails aus den hochgeladenen Bestellformularen.

Abgeschlossen

ID-0E48

Extrahieren Sie Bestellnummer, Verkäuferinformationen, Lieferinformationen und Zahlungsdetails aus den hochgeladenen Bestellformularen.

Abgeschlossen

ID-0E48

Integrationen

Verbindet sich mit Compliance- und Bankensystemen

Direkte Integration mit Jumio, Onfido, Trulioo für die Identitätsüberprüfung. Sanktionsüberprüfung über Dow Jones, LexisNexis, Refinitiv World-Check. Überwachung von Transaktionen mit Kernbank- und Zahlungssystemen.

Implementierung

Konform in 3 Wochen

Konfigurieren Sie Anbieter für Identitätsüberprüfung und Sanktionsprüfung. Legen Sie Risikobewertungsregeln und Transaktionsschwellen fest. Die meisten Finanzinstitute erreichen die vollständige Compliance innerhalb von 3 Wochen.

Schritt 1

Agenten-Discovery

Führen Sie Workshops mit relevanten Stakeholdern durch, um Anwendungsfälle zu identifizieren und zu priorisieren und die Anforderungen zu erfassen.

Schritt 1

Agenten-Discovery

Führen Sie Workshops mit relevanten Stakeholdern durch, um Anwendungsfälle zu identifizieren und zu priorisieren und die Anforderungen zu erfassen.

Schritt 2

Agenten-Einrichtung

Entwickeln und starten Sie Ihren ersten Agenten mit grundlegender Logik und Integration (Prozessabgrenzung und -aufzeichnung, Testdatensatz mit 30-50 Beispielen, Basisagent läuft und wird mit Zielausgaben-Mapping getestet)

Schritt 2

Agenten-Einrichtung

Entwickeln und starten Sie Ihren ersten Agenten mit grundlegender Logik und Integration (Prozessabgrenzung und -aufzeichnung, Testdatensatz mit 30-50 Beispielen, Basisagent läuft und wird mit Zielausgaben-Mapping getestet)

Schritt 3

Agenten-Training

Testen Sie die Leistung und sammeln Sie Feedback von Prozessnutzern (Agentenoptimierung bis zu 80 % im Vergleich zur erwarteten Ausgabe, Messung und Optimierung der Genauigkeit auf Variablenebene, Einrichtungsintegrationen und Feedback-API-Schnittstelle)

Schritt 3

Agenten-Training

Testen Sie die Leistung und sammeln Sie Feedback von Prozessnutzern (Agentenoptimierung bis zu 80 % im Vergleich zur erwarteten Ausgabe, Messung und Optimierung der Genauigkeit auf Variablenebene, Einrichtungsintegrationen und Feedback-API-Schnittstelle)

Schritt 4

Agent live

Erweitern Sie auf weitere Workflows und Kundenteams (Live- und kontinuierliche Überwachung, Human-in-the-Loop-Schnittstelle, automatische Knotenabstimmung zur automatisierten Verbesserung von Prompten, >90 % Genauigkeitsverbesserung, wöchentliche Verbesserungen der Geschäftslogik)

Schritt 4

Agent live

Erweitern Sie auf weitere Workflows und Kundenteams (Live- und kontinuierliche Überwachung, Human-in-the-Loop-Schnittstelle, automatische Knotenabstimmung zur automatisierten Verbesserung von Prompten, >90 % Genauigkeitsverbesserung, wöchentliche Verbesserungen der Geschäftslogik)

Hauptmerkmale

Umfassende Compliance-Abdeckung

Globale Identitätsprüfung

Verifiziert amtliche Ausweise aus über 200 Ländern. Erkennt automatisch Betrug und Dokumentenmanipulation.

Sanktionsprüfung

Prüfungen gegen OFAC-, UN-, EU- und lokale Listen kontinuierlich. Echtzeit-Benachrichtigungen bei Treffern.

Transaktionsüberwachung

ML-Modelle erkennen verdächtige Muster und reduzieren Fehlalarme um 90 %. Erstellt automatisch SARS-Berichte.

Demo

Erleben Sie KYC/AML-Compliance in Aktion

Sehen Sie, wie der Agent einen Kunden an Bord nimmt: Reisepass überprüfen, Sanktionslisten durchsehen, Risikobewertung durchführen, Konto genehmigen, Transaktionsüberwachung einrichten – alles in 60 Sekunden.