Agente de IA

Agente de IA para el Cribado de Sanciones

Monitorice cada transacción en tiempo real con cero falsos negativos

La detección manual de sanciones pasa por alto coincidencias y retrasa las transacciones. La IA analiza el 100 % de las transacciones en tiempo real con una cobertura perfecta.

Beneficios

Prevenga violaciones de sanciones antes de que ocurran

El cribado manual de sanciones no puede seguir el ritmo del volumen de transacciones, lo que provoca retrasos en el procesamiento. Los falsos negativos conllevan el riesgo de sanciones masivas por infracciones de la OFAC. El personal no puede revisar el 100 % de las transacciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este agente analiza todo en tiempo real con cero falsos negativos.

100%

Cobertura de transacciones

Cero

Falsos negativos

En tiempo real-time

Velocidad de cribado

Flujos Agentes

Flujo de trabajo de conformidad con sanciones end-to-end

Flujo de trabajo automatizado: análisis de transacciones en tiempo real al instante, incorporación de clientes y supervisión continua, análisis de pagos con evaluación de mensajes SWIFT, actualización de listas con reevaluación automática, investigación de coincidencias con expedientes de pruebas, así como informes regulatorios y pistas de auditoría.

Cómo funciona

Cumplimiento de sanciones mediante IA

El agente analiza automáticamente a clientes, transacciones y pagos frente a las listas de la OFAC, la ONU, la UE y normativas de países específicos; además, utiliza coincidencia difusa (fuzzy matching) e IA para detectar variaciones de nombres y evitar falsos positivos, bloqueando instantáneamente las transacciones coincidentes y alertando a los equipos de compliance con documentación completa.

Agentes con aprendizaje autónomo

El agente mejora con cada tarea: se adapta a los resultados, aplica el feedback recibido y se autocorrije mediante IA Constitucional.

Hasta un 98% de precisión

Como resultado de los constantes bucles de retroalimentación, los agentes de IA de Beam perfeccionan su enfoque con cada ciclo, lo que conduce a una precisión del 98% en todos los flujos.

Cambio inteligente de modelo

Lo llamamos ModelMesh. Cada agente selecciona el modelo adecuado para la tarea, equilibrando velocidad, precisión y coste en tiempo real.

Extraiga el número de pedido, la información del vendedor, la información de entrega y los detalles de pago de los formularios de pedido cargados.

Completado

ID-0E48

Extraiga el número de pedido, la información del vendedor, la información de entrega y los detalles de pago de los formularios de pedido cargados.

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Agentes con aprendizaje autónomo

El agente mejora con cada tarea: se adapta a los resultados, aplica el feedback recibido y se autocorrije mediante IA Constitucional.

Hasta un 98% de precisión

Como resultado de los constantes bucles de retroalimentación, los agentes de IA de Beam perfeccionan su enfoque con cada ciclo, lo que conduce a una precisión del 98% en todos los flujos.

Cambio inteligente de modelo

Lo llamamos ModelMesh. Cada agente selecciona el modelo adecuado para la tarea, equilibrando velocidad, precisión y coste en tiempo real.

Extraiga el número de pedido, la información del vendedor, la información de entrega y los detalles de pago de los formularios de pedido cargados.

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Integraciones

Compatible con todos los sistemas bancarios

Integración directa con core bancario, sistemas de pago y SWIFT para el filtrado de transacciones. Conexión con Dow Jones, LexisNexis y Refinitiv World-Check para listas de sanciones. Integración con sistemas de gestión de casos para investigaciones y generación de informes clave.

Aplicación

Evaluación de Cumplimiento en 3 Semanas

Conecte sistemas bancarios y proveedores de datos de sanciones. Configure reglas de cribado y flujos de trabajo de investigación. La mayoría de las entidades bancarias logran una cobertura del 100% de las transacciones en un plazo de 3 semanas desde el despliegue.

<p>Paso 1</p>

<h4>Descubrimiento de agentes</h4>

<p>Realizar talleres con las partes interesadas pertinentes para identificar y priorizar los casos de uso y determinar los requisitos</p><p><br class="trailing-break"></p>

<p>Paso 1</p>

<h4>Descubrimiento de agentes</h4>

<p>Realizar talleres con las partes interesadas pertinentes para identificar y priorizar los casos de uso y determinar los requisitos</p><p><br class="trailing-break"></p>

<p>Paso 2</p>

Configuración del Agente

<p>Desarrolle y ponga en marcha su primer agente con lógica básica e integración (alcance y registro de procesos, conjunto de datos de prueba de 30-50 ejemplos, agente de línea de base en ejecución y pruebas con mapeo de salida de destino)</p><p><strong>Desarrolle y ponga en marcha su primer agente con lógica básica e integración</strong></p>

<p>Paso 2</p>

Configuración del Agente

<p>Desarrolle y ponga en marcha su primer agente con lógica básica e integración (alcance y registro de procesos, conjunto de datos de prueba de 30-50 ejemplos, agente de línea de base en ejecución y pruebas con mapeo de salida de destino)</p><p><strong>Desarrolle y ponga en marcha su primer agente con lógica básica e integración</strong></p>

<p>Paso 3</p>

<h4>Formación de agentes</h4>

Evalúe el rendimiento e incorpore el feedback de los usuarios del proceso (con un nivel de optimización del agente de hasta el 80% sobre el resultado esperado, medición y optimización de la precisión a nivel de variable, configuración de integraciones e interfaz de API de feedback)

<p>Paso 3</p>

<h4>Formación de agentes</h4>

Evalúe el rendimiento e incorpore el feedback de los usuarios del proceso (con un nivel de optimización del agente de hasta el 80% sobre el resultado esperado, medición y optimización de la precisión a nivel de variable, configuración de integraciones e interfaz de API de feedback)

<p>Paso 4</p>

<h4>Agente en directo</h4>

<p>Extender a más flujos de trabajo y equipos de clientes (supervisión en directo y continua, interfaz humana en el bucle, autoajuste de nodos para mejoras de avisos automatizados, mejora de la precisión en un 90 %, mejoras semanales de la lógica empresarial)</p><p><br class="trailing-break"></p>

<p>Paso 4</p>

<h4>Agente en directo</h4>

<p>Extender a más flujos de trabajo y equipos de clientes (supervisión en directo y continua, interfaz humana en el bucle, autoajuste de nodos para mejoras de avisos automatizados, mejora de la precisión en un 90 %, mejoras semanales de la lógica empresarial)</p><p><br class="trailing-break"></p>

Características principales

Funciones de cribado de sanciones

Monitorización en tiempo real

Analiza cada transacción antes de procesarla. Bloquea de forma instantánea las coincidencias con sanciones financieras y genera documentación completa de inmediato.

Coincidencia difusa

La IA identifica variaciones de nombres, errores ortográficos y transliteraciones. Reduce los falsos negativos a cero.

Monitorización continua

Somete a cribado continuo a los clientes existentes cuando se actualizan las listas. Detecta nuevas coincidencias de forma proactiva antes de que se realicen las transacciones.

Demo

Vea el cribado de sanciones en acción

Observe cómo el agente procesa 10 000 transacciones diarias en tiempo real: coteja datos con las listas de la OFAC, la ONU y la UE, identifica 5 coincidencias, bloquea las operaciones, alerta al equipo de compliance y genera informes de inmediato.