Agente de IA

Agente de IA para el Procesamiento y Cumplimiento de KYC/AML

Verifique la identidad de sus clientes al instante con un cumplimiento normativo del 100 %

Verificación KYC manual de 2 días. O bien: verificación automatizada instantánea con un 100 % de conformidad regulatoria. Tú eliges.

Beneficios

Incorpore clientes sin retrasos de cumplimiento normativo

La verificación KYC manual tarda más de 2 días y bloquea el onboarding de los clientes. El filtrado de sanciones requiere una monitorización constante. El control de transacciones AML genera falsos positivos. Este agente automatiza todo el proceso garantizando un cumplimiento normativo perfecto.

Instantáneo

Verificación KYC con IA

100%

Cumplimiento normativo

Cero

Multas por incumplimiento normativo

Flujos Agentes

Flujo de trabajo integral de KYC/AML

Flujos de trabajo automatizados: recopilación y verificación de documentos de identidad, análisis de sanciones y PEP, calificación de riesgos mediante modelos de ML, debida diligencia reforzada para clientes de alto riesgo, monitorización continua de transacciones y presentación automatizada de ROS ante el regulador.

Cómo funciona

Automatización inteligente de la conformidad inteligente del cumplimiento normativo

El agente verifica la identidad de los clientes mediante bases de datos globales y validación de documentos, realiza cribados continuos frente a listas de sanciones y bases de datos de PEP, supervisa las transacciones en busca de patrones sospechosos mediante modelos de machine learning y genera informes de actividad sospechosa (SAR) de manera automatizada y con documentación completa.

Agentes con aprendizaje autónomo

El agente mejora con cada tarea: se adapta a los resultados, aplica el feedback recibido y se autocorrije mediante IA Constitucional.

Hasta un 98% de precisión

Como resultado de los constantes bucles de retroalimentación, los agentes de IA de Beam perfeccionan su enfoque con cada ciclo, lo que conduce a una precisión del 98% en todos los flujos.

Cambio inteligente de modelo

Lo llamamos ModelMesh. Cada agente selecciona el modelo adecuado para la tarea, equilibrando velocidad, precisión y coste en tiempo real.

Extraiga el número de pedido, la información del vendedor, la información de entrega y los detalles de pago de los formularios de pedido cargados.

Completado

ID-0E48

Extraiga el número de pedido, la información del vendedor, la información de entrega y los detalles de pago de los formularios de pedido cargados.

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Agentes con aprendizaje autónomo

El agente mejora con cada tarea: se adapta a los resultados, aplica el feedback recibido y se autocorrije mediante IA Constitucional.

Hasta un 98% de precisión

Como resultado de los constantes bucles de retroalimentación, los agentes de IA de Beam perfeccionan su enfoque con cada ciclo, lo que conduce a una precisión del 98% en todos los flujos.

Cambio inteligente de modelo

Lo llamamos ModelMesh. Cada agente selecciona el modelo adecuado para la tarea, equilibrando velocidad, precisión y coste en tiempo real.

Extraiga el número de pedido, la información del vendedor, la información de entrega y los detalles de pago de los formularios de pedido cargados.

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Integraciones

Conexión integral con sistemas bancarios y de cumplimiento normativo

Integración directa con Jumio, Onfido y Trulioo para la verificación de identidad. Cribado de sanciones mediante Dow Jones, LexisNexis y Refinitiv World-Check. Monitorización de transacciones integrada con sistemas bancarios principales y pasarelas de pago.

Aplicación

Cumplimiento normativo garantizado en 3 semanas

Configure los proveedores de verificación de identidad y de detección de sanciones. Establezca reglas de puntuación de riesgo y umbrales de transacción. La mayoría de las instituciones financieras alcanzan la conformidad normativa total en tan solo 3 semanas.

<p>Paso 1</p>

<h4>Descubrimiento de agentes</h4>

<p>Realizar talleres con las partes interesadas pertinentes para identificar y priorizar los casos de uso y determinar los requisitos</p><p><br class="trailing-break"></p>

<p>Paso 1</p>

<h4>Descubrimiento de agentes</h4>

<p>Realizar talleres con las partes interesadas pertinentes para identificar y priorizar los casos de uso y determinar los requisitos</p><p><br class="trailing-break"></p>

<p>Paso 2</p>

Configuración del Agente

<p>Desarrolle y ponga en marcha su primer agente con lógica básica e integración (alcance y registro de procesos, conjunto de datos de prueba de 30-50 ejemplos, agente de línea de base en ejecución y pruebas con mapeo de salida de destino)</p><p><strong>Desarrolle y ponga en marcha su primer agente con lógica básica e integración</strong></p>

<p>Paso 2</p>

Configuración del Agente

<p>Desarrolle y ponga en marcha su primer agente con lógica básica e integración (alcance y registro de procesos, conjunto de datos de prueba de 30-50 ejemplos, agente de línea de base en ejecución y pruebas con mapeo de salida de destino)</p><p><strong>Desarrolle y ponga en marcha su primer agente con lógica básica e integración</strong></p>

<p>Paso 3</p>

<h4>Formación de agentes</h4>

Evalúe el rendimiento e incorpore el feedback de los usuarios del proceso (con un nivel de optimización del agente de hasta el 80% sobre el resultado esperado, medición y optimización de la precisión a nivel de variable, configuración de integraciones e interfaz de API de feedback)

<p>Paso 3</p>

<h4>Formación de agentes</h4>

Evalúe el rendimiento e incorpore el feedback de los usuarios del proceso (con un nivel de optimización del agente de hasta el 80% sobre el resultado esperado, medición y optimización de la precisión a nivel de variable, configuración de integraciones e interfaz de API de feedback)

<p>Paso 4</p>

<h4>Agente en directo</h4>

<p>Extender a más flujos de trabajo y equipos de clientes (supervisión en directo y continua, interfaz humana en el bucle, autoajuste de nodos para mejoras de avisos automatizados, mejora de la precisión en un 90 %, mejoras semanales de la lógica empresarial)</p><p><br class="trailing-break"></p>

<p>Paso 4</p>

<h4>Agente en directo</h4>

<p>Extender a más flujos de trabajo y equipos de clientes (supervisión en directo y continua, interfaz humana en el bucle, autoajuste de nodos para mejoras de avisos automatizados, mejora de la precisión en un 90 %, mejoras semanales de la lógica empresarial)</p><p><br class="trailing-break"></p>

Características principales

Cobertura integral de cumplimiento normativo

Verificación de Identidad Global

Verifica documentos de identidad oficiales de más de 200 países. Detecta fraudes y alteraciones de documentos de forma automática.

Cribado de Sanciones

Monitorización continua frente a las listas OFAC, de la ONU, la UE y normativas locales. Alertas en tiempo real ante cualquier coincidencia.

Monitorización de Transacciones

Los modelos de aprendizaje automático detectan patrones sospechosos y reducen los falsos positivos en un 90%, generando informes de actividad sospechosa (SAR) de manera automatizada.

Demo

Descubra el cumplimiento normativo de KYC/AML en acción

Vea cómo nuestro agente automatiza el onboarding de un cliente: verificación de pasaporte, cribado en listas de sanciones, evaluación del perfil de riesgo, aprobación de la cuenta y configuración del monitoreo de transacciones. Todo en tan solo 60 segundos.